LONCO HUE S.A. - 28/11/2006

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2006,a las 17:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en San Martín 299, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;

2º) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006;

3º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006;

4º) Distribución de utilidades;

5º) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art. 275 de la Ley 19.550;

6º) Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio;

7º) Remuneración de los restantes miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

9º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 6, inciso h, Ley 22.903). JOSE LUIS PARDO. PRESIDENTE. designado por Asamblea Nro. 47 del 23/12/2005 y Directorio Nro. 313 del 23/12/2005. Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 23/ 11/2006. Nº Acta: 108. Libro Nº: 051. e. 28/11/2006 Nº 69.412 v. 04/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Noviembre de 2006

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