ESTANCIA LA CARRETA S.A - 28/11/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2006, a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16:00 horas del mismo día, en San Martín 299, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;

2º) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006;

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006;

4º) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de la Sindicatura, a los efectos del art. 275 de la Ley de Sociedades;

5º) Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006;

6º) Remuneración de la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006;

7º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

8º) Designación de un síndico titular y un suplente;

9º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.

José Luis Pardo (h). Presidente.

Designado en Acta de Asamblea Nro. 1 del 11/04/2006 y Acta de Directorio Nro. 5 del 11/04/2006. Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 23/ 11/2006. Nº Acta: 107. Libro Nº: 051. e. 28/11/2006 Nº 69.411 v. 04/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Noviembre de 2006

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