BUENOS AIRES COLONIAL S.A. - 22/11/2006

Se hace saber que por Acta Nº 10, de Directorio del 25/09/2006, se trasladó la sede social a la Avenida Córdoba 2645, Piso 10º, Departamento 31, de esta Cap. Fed. Por ACTA Nº 5 de Asamblea Ordinaria del 01/12/2005, se aceptó la renuncia del Director Titular Hernán Valls. Por Acta Nº 12 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17/10/2006, se:

a) modificó el estatuto social: Artículo 4º: Capital social $ 82.000, representado por 820 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 100 valor nominal y con derecho a un voto por acción.

Rige art. 188 Ley 19.550; Artículo 9º: Garantía de los Directores $ 10000 (pesos diez mil), constituida en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a su favor;

b) se aceptaron las renuncias de los Directores titulares Matías Hernán y Bruno Patricio Pietravallo; y

c) se fijó en uno el número de Directores Titulares y Suplente, y se designó como Director Titular y Presidente a Guillermo Luis Masutti, y Suplente a Jorge Héctor Vieytes, quienes aceptaron sus cargos por Acta de Directorio Nº 13 del 17/10/06, y constituyeron domicilio especial en la sede social.

Guillermo Luis Masutti.Presidente.- Acta Nº 12 y Acta Nº 13, ambas del 17/10/2006. Certificación emitida por: María Marta L. Herrera.

Nº Registro: 272. Nº Matrícula: 4789. Fecha: 17/11/2006. Nº Acta: 125. Libro Nº: 1. e. 22/11/2006 Nº 69.030 v. 22/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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