AUTOPOWER S.A. - 22/11/2006

Se hace saber que por escritura del 10/11/06 pasada al folio 478 Registro 219 de CA.B.A., la sociedad eligió nuevas autoridades, reformó el articulo 9 del estatuto, adecuando al régimen de garantías vigentes, y el artículo 8º, el que quedo redactado de la siguiente manera: “OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que elige la asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato por un año. La asamblea debe designar suplentes en igual número o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.

Los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y, si hubiere más de un Director, a un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.

En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

La Asamblea fijará la remuneración del Directorio”. DIRECTORATITULAR: PRESIDENTE: Alejandra Zibeou. DIRECTOR SUPLENTE: Leandro Cha. Quienes constituyen domicilio especial en Viamonte 749 piso 13 Oficina 1 C.A.B.A. Hoswald CARZUL MALDONANO, D.N.I. 92.714.533. Autorizado por escritura número 181 del 10/11/2006, del Registro 219. Hoswald Carzul Maldonado Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann.

Nº Registro: 219. Nº Matrícula: 3338. Fecha: 16/11/2006. Nº Acta: 022. Libro Nº: 31. e. 22/11/2006 Nº 103 v. 22/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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