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- Argentina
CIRPLAN S.A. - 15/11/2006
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1) Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 18/4/06 se eligió directorio hasta el 31/12/08 de la siguiente manera: Presidente: Mario Ismael Lopatka.
Director Suplente: Graciela Norma Dujovney, lo que es aprobado por unanimidad.
Ambos con domicilio especial en la calle Caracas 1001, Capital Federal.
2) Por Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria del 15/8/06 resuelven:
a) En cumplimiento a la Resol. 20/2004 de la IGJ readecuan el artículo octavo del estatuto: “Articulo Octavo: La administración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto por uno o mas directores designados porAsamblea de Accionistas, entre un mínimo de uno y un maximo de cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menos número de suplentes los que se incorporan al directorio en el orden de su designación, el termino de su elección es de tres ejercicios.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus titulares y resuelve por mayoria de sus presentes, en caso de empate, el presidente desempata votando nuevamente.
En su primera reunión designará un presidente, pudiendo designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
Cada director deberá constituir una garantía no inferior a diez mil pesos que se implementará de acuerdo a lo dispuesta en los artículos 2 y 3 de la Resolución General 20/2004 de la Inspección General de Justicia, la que podrá actualizar dicho importe.
El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del decreto ley 5965/63, podrá operar especialmente en toda clase de bancos, entidades financieras o crediticias, oficiales o privadas, dar o revocar poderes generales o especiales, judiciales, de administración u otros con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar, desistir denuncias, querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.
La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en su caso”.
b) Modificación del objeto social, que modifica el Artículo Tercero del estatuto, como sigue: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las sig. actividades: Constructora e Inmobiliaria: mediante la compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, inclusive Propiedad Horizontal, realización de obras viales, civiles e industriales, movimientos de tierras y demoliciones.
La ejecución de obras de ingeniería, montajes industriales, instalaciones eléctricas, electromecánicas y arquitectura; y en general todo servicio y actividad vinculados con la construcción.
Por profesionales con título habilitante, si correspondiere”.
c) Se ratifica en el directorio al Sr. Mario Ismael Lopatka como Presidente y Sra. Graciela Norma Dujovney como directora suplente, quienes aceptan.- La Sra. Alicia Candelise con DNI 2.940.744 actúa como autorizada por escritura de reforma de estatuto de Cirplan SA del 06/11/06 al folio 843 del Registro 1332 de esta Ciudad.
Certificación emitida por: Iris L. Chimenti de Suárez.
Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha: 08/11/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 221. e. 15/11/2006 Nº 53.370 v. 15/11/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 15 de Noviembre de 2006
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