BORIS GARFUNKEL S.A. - 30/10/2006

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Por asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 5/10/2005, se resolvió la reforma de los arts. 10, 12 y 13 del contrato social que quedaron redactados de la siguiente forma: “ARTICULO 10º: En garantía de sus funciones los directores titulares deberán depositar la suma de Pesos diez mil ($ 10.000) o su equivalente en moneda extranjera, bonos ó títulos valores públicos, en garantía del fiel cumplimiento de sus funciones.

El depósito de estos valores deberá ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad.

Esta garantía también podrá ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad.

La garantía será otorgada al asumir funciones y deberá permanecer vigente hasta tres años después de la aprobación de su gestión, fecha en la cual será reintegrada la garantía otorgada”; “ARTICULO 12º: La Asamblea ordinaria designará de uno a tres Síndicos titulares que actuarán —de ser tres los elegidos— en forma colegiada bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora, la que sesionará y adoptará sus resoluciones con la presencia y el voto favorable de por lo menos dos de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que la ley le acuerda al disidente.

La Asamblea elegirá igual número de suplentes.

En caso de decidir la Asamblea la elección de un único Síndico, éste actuará en forma unipersonal.

La Asamblea en este caso también elegirá un suplente”. “ARTICULO 13º: Los Síndicos durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelectos.

Tendrán las facultades y obligaciones que determina el artículo 294 de la Ley 19.550. Las resoluciones que se adopten se harán constar en un libro de actas que se llevará al efecto”. Presidente electa por Acta Nº 117 del 5.10.05. Presidente – Norah H. Garfunkel Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 23/10/2006. Nº Acta: 53. Libro Nº: 49. e. 30/10/2006 Nº 3619 v. 30/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 30 de Octubre de 2006

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