Bluebox Solutions S.A. - 12/10/2006

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Por decisión de laAsamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del 29 de Agosto de 2006, se resolvió la modificación del artículo tercero del Estatuto Social, que quedó redactado de la siguiente manera: “La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros bajo cualquier forma de asociación prevista en la ley 19.550, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: Compra, venta, consignación, acopio, depósito, distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos y mercaderías, y cualquier otra forma de comercialización de todo tipo de alimentos, bebidas, productos, pudiendo venderlos, permutarlos, y distribuirlos o fraccionarlos mediante medios propios o mediante contratación de servicios nacionales o internacionales.

Tendrá plena capacidad para ejercer representaciones, mandatos, gestiones de negocios y administraciones relacionadas con las actividades de distribución y comercialización de los productos y artículos mencionados precedentemente.

A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, licencias, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.” En la misma Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29 de Agosto de 2006 se fijó en dos el número de directores titulares designándose como Presidente a Federico Ortega Armas; y como Directora Suplente a Heather Agnes Phillips.

Se decide la cesación de Federico Ortega Armas del cargo de Presidente y de María Laura Ortega del cargo de Director Suplente.

El Presidente Federico Ortega Armas y la Directora Suplente Heather Agnes Phillips fijan domicilio especial en Juncal 2154, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por decisión de reunión de directores del 4 de septiembre de 2006, la sociedad Bluebox Solutions S.A., ha resuelto el cambio de domicilio de la sede social a Uruguay 651, piso 13º, departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29 de Agosto de 2006. Autorizado - Juan Matías Mc Cormick Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 06/10/2006. Tomo: 65. Folio: 608. e. 12/10/2006 Nº 51.545 v. 12/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 12 de Octubre de 2006

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