DEGUSSA CONSTRUCTION CHEMICALS ARGENTINA S.A. - 09/10/2006

Inspección General de Justicia- Expediente Nº 1.633.790. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria “Unánime” del 26/09/06 se resolvió modificar el Estatuto Social, en su artículo primero (denominación) y en su artículo octavo (administración), los que quedan redactados de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ARGENTINA S.A. y tiene domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales o cualquier especie de representación, dentro o fuera del país”. “ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fija la asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de diez con mandato por un año. La asamblea puede designar hasta cinco suplentes por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Si no obstante la designación de suplentes para reemplazar a los directores titulares en caso de necesidad, subsistieran vacantes en el Directorio, los restantes directores designarán el o los reemplazantes hasta la próxima asamblea ordinaria.

El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

La asamblea fija la remuneración del directorio.

Los directores deben prestar como garantía la suma mínima que la reglamentación establezca al efecto.

Dicha garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma.

El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el artículo 1881 del Código Civil y artículo 9º del Decreto Ley Nº 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos, operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario, Nacional, y demás instituciones de crédito oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente.

La representación legal de la sociedad será ejercida por el presidente del directorio, o bien por dos miembros cualesquiera del directorio en forma conjunta.

El uso de la firma social será ejercido por el presidente del directorio, o bien por dos miembros cualesquiera del directorio en forma conjunta, o bien por un miembro del directorio conjuntamente con un apoderado designado por éste o por la firma conjunta de dos apoderados designados por el directorio, sin perjuicio de que este atribuya el derecho de obligar a la sociedad con su sola firma a la persona que designe, fijando sus facultades para una o varias operaciones especificas o genéricas en el respectivo poder.

La misma Asamblea, en carácter de Ordinaria, resolvió aceptar las renuncias de los directores Titulares Sres.Aldo Tomás Blardone y PabloAlberto Giovambattista y desginó directores, quedando el Directorio integrado: Presidente: Sr. Ludwig Daniel Angeli; Vicepresidente: Sr. Ulrich Katholing, Directores Titulares: Federico Daniel Rotondo y Gabriel Jean Cottrell; director suplente Sr. Juan Cristóbal Soler Legarreta.

Duración de mandatos: hasta finalización del ejercicio en curso.

Todos los directores constituyen domicilio especial en Av. Belgrano 863, 3er. Piso, Capital Federal.

Adriana María Gianastasio, abogada autorizada por la misma Asamblea del 26/09/06. Abogada/Autorizada - Adriana M. Gianastasio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 04/10/2006. Tomo: 66. Folio: 797. e. 09/10/2006 Nº 4214 v. 09/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Octubre de 2006