PROVINCIA SEGUROS S.A. - 21/09/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 11 de octubre de 2006 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2006;

3º) Tratamiento del Resultado Económico cerrado el 30.06.06. Destino del mencionado Resultado Económico;

4º) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2004/2005;

5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 2004/2005;

6º) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2005/2006;

7º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 2005/2006;

8º) Remuneración de los Sres. Directores.

Tratamiento delArt. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;

9º)RemuneracióndelosSres.Síndicos.Tratamiento delArt. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;

10) Fijación de anticipo de honorarios;

11) Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes y de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2006/2007;

12) Designación de Directores Titulares y Suplentes y de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2006/2007. Presidente electo por Acta de Directorio Nº 481 de fecha 18 de enero de 2006 y Acta de Asamblea Nº 29 y su continuación del 29 de diciembre de 2005 y del 13 de enero de 2006, respectivamente.

Presidente - Juan De Dios Cincunegui Certificación emitida por: Marta B. Arisi. Nº Registro: 464 Nº Matrícula: 2414. Fecha: 19/ 09/2006. Nº Acta: 47. Libro Nº: 83. e. 21/09/2006 Nº 4302 v. 27/09/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Septiembre de 2006

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