BE Y GA S.A. - 17/08/2006

Se aprobó:

1) aumentar el capital social en la suma de $ 13.691.400 que sumado al capital original de la sociedad de $ 29.200.000 asciende en total a $ 42.981.400.-

2) por unanimidad aprobar la escisión la sociedad conformando una nueva sociedad a la que destinará la realización la actividad inmobiliaria.

3) el reordenamiento de los estatutos sociales los que así quedan redactados:

1) bajo la denominación BE y GA - Humaitá SA continúa funcionando la sociedad que originariamente se denominaba BE y GA SOCIEDAD ANÓNIMA tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. Es la resultante de la absorción en los términos del artículo 82 de la ley 19.550 por parte de BE y GA SOCIEDAD ANÓNIMA, de Agrosad SA, de Zona Verde Sociedad Anónima, Comercial, Agropecuaria, Industrial, Financiera e Inmobiliaria y de Establecimiento Forestal del Litoral Humaitá Sociedad Anónima.

2) 99 años.

3) explotación de forestaciones y reforestaciones en predios propios o ajenos, arrendados, a precio fijo o a porcentaje.

Tala de montes, la industrialización primaria, el transporte, comercialización, distribución exportación de la madera proveniente de dicha explotación.

Importación de todo tipo de madera para su industrialización y comercialización.

b) Explotación de establecimientos agropecuarios.

4) PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO ($ 9.745.508.-), representado por 9.745.508 ACCIONES ordinarias nominativas no endosables, de PESOS UNO valor nominal y con derecho un voto por acción.

5) la administración de la sociedad estará cargo de un Directorio compuesto de entre un mínimo de TRES y máximo de SIETE miembros titulares a ser designados por la Asamblea con mandato por DOS ejercicios.

6) el ejercicio social cierra el 31 JULIO de cada año.

7) la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un sindico designado por la Asamblea, la que designará simultáneamente un suplente por igual término que el titular.

Durarán en sus funciones UN ejercicio y serán reelegibles.

Domingo Mangone autorizado Esc. Púb. 130 del 24.07.06 Asamblea General Extraordinaria del 11 de mayo de 2006. Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.

Nº Registro: 45. Nº Matrícula: 1721. Fecha: 10/08/2006. Nº Acta: 102. Libro Nº: 49. e. 17/08/2006 Nº 2680 v. 17/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 17 de Agosto de 2006

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