AUTOPANEL S.A. - 08/08/2006

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Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 30/6/2005 y escritura 523 del 14/10/2005 registro 1927 de Capital Federal resolvió:

1) Fijar la sede social en Luis Maria Campos 1001 piso tercero, departamento “A”, Capital Federal.

2) Designar presidente a Gustavo Ariel Cohen; vicepresidente a Mónica Liliana Cohen de Sabbagh y director suplente a Gabriel Hernan Pinus, todos con domicilio especial en Luis Maria Campos 1001 piso tercero, departamento “A”, Capital Federal.

3) Modificar el art. tercero de los estatutos como sigue: “La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio de terceros, en el País y/o en el extranjero las siguientes operaciones:

a) Construcción: toda clase de operaciones inmobiliarias, y de construcción, sean edificios, casas o cualquier otro tipo de construcción, destinados o no a la vivienda, industriales o comerciales.

Así podrá comprar, vender, permutar, arrendar por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles y construir obras públicas y privadas, y edificios, casas, apartamentos, sea o no bajo el régimen de la Ley 13.512 de propiedad horizontal o de cualquiera otra ley especial o que en el futuro se dicte, ya sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales, y colectivas y/o ampliaciones, así como también todo tipo de Proyecto, Dirección y Administración de Obras. Podrá asimismo realizar dichas construcciones en aportes particulares o de terceros.

Asimismo podrá comprar, vender, permutar, importar o exportar materiales para la construcción y materias primas necesarias para dicha industria y sus accesorios.

b) Industriales: Para el diseño, desarrollo, importación, exportación, instalación, armado total o parcial, transformación y fabricación de toda clase de productos o sub-productos derivados de la industria metalmecánica, del plástico, química, electrónica, agropecuaria o de cualquier naturaleza.

c) Comerciales: Mediante la importación, exportación, compraventa, representación, comisión y/o consignación de los productos y subproductos mencionados en los incisos

a) y

b) sean ellos de propia producción o adquiridos a terceros.

Asimismo podrá efectuar todo tipo de Administración de Sociedades, cualquiera sea su objeto.

Para todos sus fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro acto que se vincule directa o indirectamente con aquél y que no esté prohibido por las leyes o por este estatuto.

La Sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto social.

Asimismo, para el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad tendrá expresamente la facultad de garantizar obligaciones de terceros vinculados y/o no vinculados con la Sociedad.”

4) Modificar el art. 8 de los estatutos fijando en $ 10.000 la garantía a constituir por los directores.

Edgardo N. Turner, autorizado en acta de asamblea nº 10 del 30/6/2005. Abogado - Edgardo N. Turner Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 3/8/2006. Tomo: 12. Folio: 472. e. 08/08/2006 Nº 68.721 v. 08/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 8 de Agosto de 2006

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