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- Argentina
WILLMOR S.A. - 04/08/2006
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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de WILLMOR SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 23 de Agosto de 2006, a las 11.00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de las razones que motivan la celebración de la presente Asamblea fuera del plazo legal.
2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2005.
3º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2005.
4º) Remuneración a los Directores y Síndico.
Consideración de los honorarios del Sr. Alberto Lafalla por funciones técnico-administrativas en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley Nº 19.550. Ratificación de anticipos.
5º) Consideración de resultados.
Constitución de una reserva facultativa (art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales).
6º) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.
8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria (Artículo 238, Ley Nº 19.550) en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires. Alberto J. Lafalla - Presidente designado por Asamblea del 21 de julio de 2005 y reunión de Directorio del 4 de agosto de 2005. Inscripto el 28 de octubre de 2005 ante la Inspección General de Justicia (Nº 13215, Libro 29 de Sociedades por Acciones). Presidente – Alberto Lafalla Certificación emitida por: Juan José Guyot. Nº Registro: 1405. Nº Matrícula: 3181. Fecha: 31/07/ 2006. Nº Acta: 166. Libro Nº: 24. e. 04/08/2006 Nº 3723 v. 10/08/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 4 de Agosto de 2006
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