AGRICOLA REMANSO S.A. - 04/08/2006

CONVOCATORIA POR CINCO DIAS: Número Correlativo Inspección General de Justicia: 1714636. Convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el día 23 de Agosto de 2006, a las 14,00 horas, en Viamonte 448, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social), en primera convocatoria y para el mismo día y lugar a las 15,00 horas en segunda convocatoria, conforme lo dispone el artículo 17 del Estatuto social, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Puntos de Asamblea Extraordinaria.

2º) Reforma de los artículos 11 y 13 del Estatuto Social.

Puntos de Asamblea Ordinaria.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31 de Marzo de 2006.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

6º) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el plazo que fija el estatuto.

Se recuerda a los SeñoresAccionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus Títulos de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el 16 de Agosto de 2006 inclusive, en Viamonte 448, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.

Pablo Federico Grassellini.

Presidente.

Designación y DistribuciónAsamblea del 30/06/2004, Mandato hasta la Asamblea que considere ejercicio a cerrarse el 31/03/2007. Presidente – Pablo Grassellini Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.

Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha: 27/ 07/2006. Nº Acta: 153. Libro Nº: 39. e. 04/08/2006 Nº 17.322 v. 10/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 4 de Agosto de 2006

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