LA CHACRA DE PILAR S.A. - 02/08/2006

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 21/8/06. Primera Convocatoria 18 hs, Segunda Convocatoria 18.30 hs, en la sede social: Paraguay 1225, Piso 2º, Ciudad de BuenosAires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Explicación de los motivos de la citación fuera de término.

3º) Consideración de los documentos delArtículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios número 23 Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio del 2005, y número 24 Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio del 2006.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio a la misma fecha.

5º) Destino del resultado del ejercicio.

6º) Elección de un mínimo de un director titular y hasta un máximo de siete e igual o menor número de suplentes.

7º) Modificación del domicilio legal de la Sociedad a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Reforma de estatutos y redacción del articulo Primero.

8º) Redacción y reordenamiento de los estatutos para su correspondiente inscripción en la D.P.P.J.P.B.A. Aprobación del mismo.

9º) Autorizacion de Gestion.

Alejandro Cattaneo, Presidente designado en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 22 de fecha 7-9-05. Presidente - Alejandro Cattaneo Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro.

Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367. Fecha: 25/07/2006. Nº Acta: 146. Libro Nº: 22. e. 02/08/2006 Nº 68.390 v. 08/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 2 de Agosto de 2006

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