FORDEMI S.A. - 02/08/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de agosto de 2006 a las 16:00 hs en 1º convocatoria y a las 17:00 hs en 2º convocatoria en Av. Leandro N. Alem 584, 5º Piso “A”, C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1* de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N* 14 finalizado el 31 de marzo de 2006.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y del patrimonio neto negativo.

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5º) Remuneraciones al Directorio y Sindicatura (art. 261 Ley de Sociedades)

6º) Elección de Directores y Síndicos (Fijación de su número y duración del mandato).

7º) Instrumentación de Garantías de directores según Resolución I.G.J. numero 20/04 y modificatorias.

Para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

Salomon Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.OyE. del 26/08/05 Acta N* 21 y R.D. del 26/08/2005 Acta N* 130. Presidente – Salomón C. Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo. Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 25/07/2006. Nº Acta: 016. Libro Nº: 025. e. 31/07/2006 Nº 17.222 v. 04/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 2 de Agosto de 2006

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