CMM SA - 02/08/2006

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA En la reunión de directorio de fecha 17 de Julio de 2006 presidida por el Sr Presidente Antonio Motta designado por acta de Asamblea Nro 40 del 3 de Julio de 2001 se resolvió el siguiente: ORDEN DEL DIA: “Convócase a SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 16 de Agosto de 2006 en el domicilio sito en la calle Ayacucho 1360 Piso 8 Dta A de la ciudad de Buenos Aires a las 12 hs para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación del articulo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios comerciales cerrados el 31/08/2001, 31/08/2002, 31/08/2003 31/08/2004 y 31/08/2005. SEGUNDO: Consideración de los resultados del Ejercicios.

Honorarios y gestión del Directorio.

Elección de autoridades por el termino de un ejercicio.

TERCERO: Elección de Sindico Titular y Suplente.

CUARTO: Reforma del artículo 1 del Estatuto.

QUINTO: Reforma de articulo 9 del Estatuto.

SEXTO: Elección de dos accionistas para la firma del acta.” Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro 40 del 03/07/2001. Presidente – Antonio Motta Certificación emitida por: Jorge A. Ortega.

Nº Registro: 1. Fecha: 20/07/2006. Nº Acta: 353. Libro Nº: 58. Folio 58. e. 31/07/2006 Nº 47.776 v. 04/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 2 de Agosto de 2006

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