SMSV COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE VIDA S.A. - 22/06/2006

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley 19.550 se hace saber que por Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 24-10-2005 se resolvió modificar los artículos del Estatuto Social que se indican y ahora dicen: Artículo Octavo.

Administración de la Sociedad: 8.1. La Sociedad estará administrada por un Directorio integrado por cuatro (4) miembros titulares.

Los mismos serán designados, pudiendo ser removidos, por la Asamblea de Accionistas.

Los Directores permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.- 8.7. La garantía de los miembros del Directorio deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director; en ningún caso procederá a constituir la garantía mediante ingreso directo de fondos a la caja social.

El monto de la garantía será igual para todos los Directores, cuyo mínimo será establecido por las normas en vigencia.

En los casos que correspondiere, la garantía le será reintegrada a cada Director una vez cesado su mandato y una vez que se apruebe el balance del último ejercicio de su gestión.

Artículo Undécimo.

Fiscalización de la Sociedad: 11.1. La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de tres (3) síndicos que designará la Asamblea Ordinaria.

Los síndicos durarán dos (2) ejercicios en sus funciones, permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y podrán ser reelegidos.

Se elegirán por la Asamblea que asimismo deberá elegir igual número de suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de impedimento en el orden designado.

Autorizado: Dr. Elvio Pizzuto por Escritura 34, Folio 212, 16/2/2006, Escribana Sylvia Nélida Quincoces, titular del Registro 892 de Capital Federal.

Elvio Pizzuto Certificación emitida por: Sylvia N. Quincoces.

Nº Registro: 892. Nº Matrícula: 3040. Fecha: 14/06/2006. Nº Acta: 125. Libro Nº: 11. e. 22/06/2006 Nº 3365 v. 22/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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