1240 S.A. - 22/06/2006

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de “1240 S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2006 a las 13.30 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal.

La reunión tendrá lugar en Ayacucho 1240, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc 1º de la ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 28 de febrero de 2006

3º) Evaluación de la gestión del directorio

4º) Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los directores (artículo 261 ley 19.550)

5º) Aprobación de la gestión del señor David Landesman Malagold como Presidente, atento a la renuncia notificada

6º) Aprobación de la gestión de transición de los señores Daniel Esteban Weber y Sebastián Ladesman Sanguinetti

7º) Designación de autoridades para el período de dos años comprendido entre los años 20062008

8º) Análisis de la problemática planteada con relación a las garantías a prestar al locador del inmueble sito en Ayacucho 1240, CABA

9º) Análisis de la situación planteada con motivo de la denuncia penal interpuesta por la señora Gabriela Teresa Crespi

10) Análisis del juicio laboral iniciado contra la sociedad por la señora accionista Viviana Galaz Parra

11) Análisis de la problemática operativa existente 12)Atento la problemática planteada en los puntos anteriores y los conflictos, judiciales y extrajudiciales, insalvables existentes entre los accionistas, la determinación de la conveniencia de continuar, discontinuar o suspender temporalmente el giro de los negocios societarios

13) Conferir, de ser necesarias, autorizaciones requeridas con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Notificación de asistencia, artículo 238 Ley 19.550 hasta el día 04/07/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 15 a 18 horas Firma Vicepresidente designado por Acta de Directorio Nº 33 del 03 de marzo de 2006 y Acta de Asamblea nº 8 del 14/3/05. Certificación emitida por: Gabriela Serra. Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha: 15/ 6/2006. Nº Acta: 142. Libro Nº: 52 (76.979). e. 22/06/2006 Nº 45.886 v. 28/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Junio de 2006

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