SUPERCANAL HOLDING S.A. - 09/06/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada en Avenida Ortiz de acampo 3160 3º B CABA, el próximo 05 de julio de 2.006 a las 12 horas y a las 13 horas, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

SEGUNDO: Consideración de los documentos mencionados en el Art.234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.005. TERCERO: Consideración del destino a dar al resultado que arrojara el ejercicio económico culminado al 31 de diciembre de 2005. CUARTO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

QUINTO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.

SEXTO: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

SEPTIMO: Consideración de la gestión de los Síndicos que concluyan sus mandatos.

OCTAVO: Consideración de la retribución de los síndicos y directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550. NOVENO: Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

De conformidad con lo establecido en el Art.238 de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de asamblea.

Daniel Eduardo Vila. Presidente.Designado por Acta de Asamblea del 10/06/05 y Acta de Directorio del 14/06/ 05 de distribución de cargos.

Presidente - Daniel Eduardo Vila Certificación emitida por: Armando S. Paganelli (h.). Nº Registro: 420. Nº Matrícula: 3793. Fecha: 22/05/2006. Nº Acta: 164. Libro Nº: 29. e. 09/06/2006 Nº 45.374 v. 15/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Junio de 2006

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