MERCER ASESORES DE SEGUROS S.A. - 08/06/2006

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de MERCER ASESORES DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2006, en primera convocatoria a las 13:30 horas y en segunda convocatoria a las 14:30 horas, en la sede social sita en la calle Florida 234, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para redactar y suscribir el acta.

2º) Explicación de los motivos por los cuales los estados contables se consideran fuera del plazo de ley.

3º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

4º) Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2005. Absorción de pérdidas.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

6º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.

7º) Fijación del número de directores y designación de los mismos por el término de un (1) ejercicio.

8º) Designación de autorizados para llevar a cabo los actos administrativos e inscripciones registrales pertinentes relacionados con lo resuelto por la asamblea.

Sr. Daniel Nadborny en su carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2005 y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos, de fecha 14 de junio de 2005. Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.

Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 2/6/ 2006. Nº Acta: 117. Libro Nº: 138. e. 08/06/2006 Nº 16.350 v. 14/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 8 de Junio de 2006

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