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BEST BEEF S.A. - 23/05/2006
La Asamblea General Extraordinaria del 15 mayo 2006, reformó el artículo 9º del estatuto social y fijó nueva sede social.
Artículo Noveno: La dirección y administración de la sociedad estás a cargo del Directorio integrado, por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de tres con mandato por tres ejercicios siendo reelegibles.
La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.
La Asamblea fijará su remuneración.
Mientras se prescinda de Sindicatura la elección de directores suplentes será obligatoria.
El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión el Directorio designará un Presidente y, salvo que el Directorio fuera unipersonal, unVicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
Los Directores titulares deben constituir una garantía a favor de la sociedad en pesos diez mil optando entre alguna de las modalidades previstas en el art. 75 de la Resolución General nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del art. 9º del Decreto-Ley 5965/63. Podrá especialmente comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar con toda clase de Bancos, Compañías o Entidades crediticias oficiales o privadas; otorgar poderes para actuar judicialmente o extra judicialmente a una o más personas.
La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del Directorio o al vicepresidente en formas indistinta.
La misma asamblea fijó la sede social en la calle Callao 441 Piso 13 Departamento A, Segundo Cuerpo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado Contador Jorge Dellá, en acta de asamblea del 15 mayo 2006. Contador – Jorge Della Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 19/5/2006. Número: 193106. Tomo: 0026. Folio: 195. e. 23/05/2006 Nº 1716 v. 23/05/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 23 de Mayo de 2006
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