HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS S.A. - 30/03/2006

Escritura Nº 45, 15/02/06, comparece Guillermo Luis Fiad, argentino, casado, nacido 16/08/66, D.N.I. Nº 17.888.108, domiciliado en la Avenida Leandro Alem 855, piso 26º, C.A.B.A., quien interviene en nombre y representación y en carácter de Presidente de “HIDROELÉCTRICA CERROS COLORADOS S.A.”, a los fines de elevar a escritura: I) Acta de Directorio Nº 108, de fecha 28/06/05; II) Acta de Asamblea Nº 28, de fecha 03/08/05 y III) Acta General Extraordinaria de fecha 3 de agosto de 2005, mediante las cuales se resolvió:

1) Aprobar por unanimidad de votos la propuesta de modificación del valor nominal de cada acción de $ 0,7367379 a $ 1.

2) Aprobar por unanimidad de votos la propuesta de reducción de la cantidad de acciones que detenta cada Accionista, de forma tal de mantener invariable el monto del Capital Social y los porcentajes de tenencia accionaría de cada Accionista.

Por ende el Capital Social queda representado por

a) 95.283.990 acciones ordinarias nominativas no endosable s Clase “A” de $ 1 de valor nominal cada una y de 1 voto por acción, de las cuales 88.877.604 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase “A” de $1 de valor nominal cada una y de 1 voto por acción corresponden a Duke Energy Generating S.A y 6.406.386 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase “A” de $ 1 de valor nominal cada una y de 1 voto por acción corresponden a A. V. Holding S.A.; y

b) 2.523.431 acciones ordinarias escriturales Clase “C” de $ 1 de valor nominal cada una y de 1 voto por acción que corresponden al Programa de Propiedad Participada.

3) Se modifica el artículo Quinto del Estatuto, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º: El capital social es de pesos noventa y siete millones ochocientos siete mil cuatrocientos veintiuno ($ 97.807.421), representado por:

a) 95.283.990 (noventa y cinco millones doscientos ochenta y tres mil novecientos noventa) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase “A” de un peso ($

1) de valor nominal cada una y de un (1) voto por acción; y

b) 2.523.431 (dos millones quinientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y un) acciones ordinarias escriturales Clase “C” de un peso ($

1) de valor nominal cada una y de un (1) voto por acción.

Las acciones Clase “C” respecto de las cuales su adquirente haya completado el pago del precio de adquisición podrán convertirse en acciones Clase “A” si así lo resolviera una Asamblea Especial de accionistas de la Clase “C” por mayoría de votos”. Por Escritura Nº 45, de fecha 15/02/06, se encuentra autorizado Carlos Erico Thomas a publicar el edicto de ley. Autorizado - Carlos Erico Thomas Certificación emitida por: Fernando Mario Guevara Lynch.Nº Registro: 1721. Nº Matrícula: 4143. Fecha: 23/03/2006. Nº Acta: 100. Libro Nº: 42, Int. 75.752. e. 30/03/2006 Nº 41.737 v. 30/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 30 de Marzo de 2006

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