AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A. - 29/03/2006

CONVOCATORIA Expte. I.G.J. Nº 904.725. Se convoca a los Señores Accionistas de AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A.a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de abril de 2006 a las 11.00 horas, en la sede social situada en Venezuela 4267/69, Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 51º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6º) Consideración del destino de los Resultados no Asignados.

7º) Fijación del número de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de diez, y elección de los mismos por un ejercicio.

Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número.

8º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.

9º) Consideración de autorización a los integrantes del Directorio y Sindicatura para retirar anticipos de honorarios durante el ejercicio 2006, a cuenta del monto a aprobar por la Asamblea que considere los estados contables con cierre al 31.12.06. El Directorio.

José Ernesto Schwarzböck - Presidente de AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2005 y conforme distribución de cargos de esa misma fecha.

Certificación emitida por: H. B. Gutiérrez De Simone.

Nº Registro: 55. Nº Matrícula: 1578. Fecha: 22/3/2006. Nº Acta: 115. Libro Nº: 49. e. 29/03/2006 Nº 41.673 v. 04/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 29 de Marzo de 2006

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