CLITEC S.A. - 13/03/2006

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Por Escritura 272 del 30/8/05 Folio 642 Registro 88 Cap. Fed., se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 3/8/05 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 15/8/05 que resolvieron: 1. Aceptar la renuncia presentada por Cristian Hernán Baltasar y Jorge Baltasar a los cargos de Presidente del Directorio y Director Suplente, respectivamente; 2. Fijar en uno el número de directores titulares y en uno el de suplentes, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Graciela Beatriz Lima. Director Suplente: Carlos Alberto Olmedo.

Domicilio especial de los directores: Avenida Rivadavia 5125 piso 2 oficina 12, Cap. Fed.; 3. Modificar el artículo décimo del estatuto social a fin de establecer que la Representación Legal de la sociedad y uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio juntamente con el Vicepresidente o Director Suplente o con un Apoderado Bancario designado por la sociedad con poder suficiente otorgado ante escribano público.

Raquel María Luján Scandroli, autorizada por Escritura 272 del 30/8/05 Folio 642 Registro 88 Cap. Fed. Certificación emitida por: Andrea N. Molozaj.

Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha: 8/3/ 06. Nº Acta: 168. Libro Nº: 06. e. 13/03/2006 Nº 53.746 v. 13/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Marzo de 2006

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