CLEANER S.A. - 03/03/2006

Comunica que por Acta de Asamblea General Extraordinaria No. 37 y de Directorio No.171, ambas del 20/4/05 se acepta la renuncia de Pablo Poblete Alvarez al cargo de Presidente, Juan José Castagnola al cargo de Vicepresidente, Raúl Angel Donoso Carreras al cargo de Director y Ana Amatriain al cargo de Directora Suplente y se eligen y distribuyen las actuales autoridades, Presidente: Ricardo Oscar Licursi, Vicepresidente: María Licursi">Fernanda María Licursi, Directora Titular: paula María Licursi y Directora Suplente: Patricia Pujol constituyendo todos domicilio especial en Av. Libertador 5312 Piso 6 C.A.B.A y se reforma el artículo Octavo que en lo sucesivo quedará redactado: “Administración y Representación - Artículo Octavo: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.- El término de su elección es de tres ejercicios.

- La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.

- El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes: en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

La garantía de los directores titulares a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley 19.550, se regirá por las reglas siguientes:

a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.

b) cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, con condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

c) El monto de las garantías será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior a la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-) o su equivalente por cada uno. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno Decreto Ley 5965-63. Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y al Vicepresidente del Directorio en forma indistinta o a dos Directores cualesquiera, éstos actuando en forma conjunta.” y por Acta Nº 174 del 20/10/2005 se translada la Sede Social a en la Av. del Libertador 5312, Piso 6º C.A.B.A. La Sociedad.

Autorizado en Acta No. 37 de fecha 20/10/2005 y Acta No. 174 de fecha 20/10/2005. Abogado – Enrique J. Rodríguez Castelli Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 28/02/06. Tomo: 45. Folio: 785. e. 03/03/2006 Nº 57.896 v. 03/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 3 de Marzo de 2006