ICHIBAN S.A. - 28/02/2006

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DE INVERSION Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de octubre de 2005 se resolvió: 1. Elevar el Capital Social de $ 600.000.- a $ 5.000.000.- mediante la Capitalización del Ajuste de Capital; Dividendos en Acciones; Capitalización de los Aportes Irrevocables y Aportes en Efectivo.- 2. Reformar los artículos: 2.1. Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000.-) representado por 5.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de clase “B” de valor nominal de un peso (V$N 1,00) y un voto por cada acción.

El capital social podrá ser aumentado hasta la suma de pesos veinticinco millones ($ 25.000.000.) según lo dispone el art. 188 de la ley de sociedades comerciales número 19550. Solo podrá enunciarse el capital social efectivamente suscripto”. 2.2. Artículo Décimo: Los directores titulares deben prestar las siguientes garantías: a. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo será soportado por cada director, en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directos de fondos de la caja social.

b. Cuando la garantía consista en depósitos de bonos o títulos o sumas de moneda extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras este pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

Dicho plazo se tendrá observado si las previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan c. Un término no menor de tres años contados desde el cese del director en el desempeño de sus funciones.

El monto de la garantía será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior a pesos diez mil ($ 10.000.-) o su equivalente en títulos valores públicos, por cada uno.Autorizado en acta del 27 de octubre de 2005: Ignacio Andrés Gestos.

Certificación emitida por: Román Ramírez Silva. Nº Registro: 2056. Nº Matrícula: 4359. Fecha: 21/02/06. Nº Acta: 034. Libro Nº: 20. e. 28/02/2006 Nº 82.800 v. 28/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Febrero de 2006

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