FORESTARGEN S.A. - 28/02/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de FORESTARGEN SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 23 de marzo de 2006 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 280, 4º Piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Ratificar lo resuelto en Asamblea de fecha 13 de diciembre de 2005 cuyo orden del día fue el siguiente:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

4º) Determinación de la cantidad de Directores.

5º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

b) Ratificar todo lo actuado por los Directores con posterioridad a dicha asamblea.

c) Elección del número de Directores Suplentes y su designación.

d) Analizar la conveniencia de cambiar el nombre societario.

e) Aumento del Capital Social: Reforma de los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del Estatuto Social;

f) Reforma del artículo Octavo del Estatuto Social.Administración y Representación.Elección del número de Directores.

g) Reforma del artículo Noveno del Estatuto Social.

Garantía de los Directores;

h) Reforma del artículo Décimo Primero del Estatuto Social.

Fiscalización de la sociedad.

Prescindencia de la Sindicatura.

i) Cambio del domicilio de la sede social dentro de la misma jurisdicción; y

j) Designación de dos accionistas para que firmen el acta. Los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 LSC. Horacio Arsenio Roca, Presidente designado mediante Acta de Directorio Nº 109 de fecha 13 de diciembre de 2005. Certificación emitida por: Karina G. Zahora.

Nº Registro: 457. Nº Matrícula: 4391. Fecha: 21/2/2006. Nº Acta: 028. Libro Nº: 25. e. 28/02/2006 Nº 82.827 v. 06/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Febrero de 2006

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