EUROAMERICA S.A. - 28/02/2006

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550, hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2005 y por Acta de Directorio Nº 125 del 27 de Julio de 2005 de distribución de cargos, se resolvió:

1) Elección por un nuevo período de Directores Titulares y Suplentes, por vencimiento de sus mandatos.

Presidente: Gustavo Alfredo Gordillo; Vicepresidente 1º: Boris Gersling, Vicepresidente 2º: Juan Otero; demás Directores Titulares: Ole Schack Petersen, Marcos Romero Carranza, Guillermo Tomás Murchison y Julio Calonge; Directores Suplentes: Carlos Lanseros, Eugenio Jorge Abossio; Guillermo Hernández; Gabriel Levaggi; Marcelo Rufino; Luis María Dotras y Gustavo Grinspun.

Constitución de domicilio especial: Gustavo Alfredo Gordillo y Guillermo Tomás Murchison en Av. R. Castillo int. R. Obligado s/n Dársena “F” Puerto Nuevo; Boris Gersling, Juan Otero y Ole Schack Petersen en la Calle Reconquista 575, Piso 7º; Marcos Romero Carranza en Av. Leandro N. Alem 356, Piso 13; y Julio Calonge en Av. Belgrano 225, todo en la Ciudad de Buenos Aires.

2) Se aumentó el capital social de $ 52,021,25 a $ 7.211.500 en exceso del quíntuplo, mediante capitalización de resultados no asignados y constitución de reservas específicas.

El Artículo quinto del Estatuto Social queda redactado de la siguiente manera: Artículo Quinto: El Capital Social es de $ 7.211.500 dividido en 7.211.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y de valor nominal $ 1.- cada una.

3) Se incorpora la sindicatura, designándose al Contador Público Juan Arturo Lees como Síndico Titular con domicilio constituido en Arenales 3058, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, y al Dr. Lisandro Diego Domingo como suplente.

El artículo Once del Estatuto queda redactado de la siguiente manera: La fiscalización de la sociedad será ejercicio por un Síndico designado por la Asamblea Ordinaria y el término de un año. La Asamblea también designará un Síndico Suplente por idéntico período que el titular.

Gustavo Alfredo Gordillo, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 27 del 27 de julio de 2005. Presidente – Gustavo Alfredo Gordillo Certificación emitida por: Fabiana Balzano Scioletta.

Nº Registro: 5. Fecha: 16/02/06. Nº Acta: 249. Libro Nº: 25. e. 28/02/2006 Nº 52.919 v. 28/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Febrero de 2006

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