NUTRAX S.A. - 24/02/2006

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CONVOCATORIA Por Acta de Directorio Nº 48, se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 13 de marzo de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y 12:00 en segunda, en el domicilio social de Uruguay 469, 11º A, para tratar el: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para la firma del Acta.

2º) Ratificación de los puntos aprobados en la Asamblea Ordinaria de la sociedad Nº 10, pasada a fojas 9 y 10 del Libro de Actas de Asamblea de la sociedad, celebrada el 30 de septiembre de 2003.

3º) Designación de nueva composición del Directorio por un período de tres ejercicios, por renuncia presentada por el señor Presidente: Robertus Jan Leonard Enthoven.

Presidente Interino Gabriel Federico Granata por acta de Directorio del 15 de junio de 2005. Presidente Interino Gabriel Federico Granata por acta de Directorio del 15 de junio de 2005. Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha: 23/ 2/06. Nº Acta: 183. Libro Nº 020. e. 24/02/2006 Nº 82.780 v. 02/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 24 de Febrero de 2006

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