BEAMAN S.A. - 24/02/2006

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Comunica que Escritura 37 de 21/02/2006 ante Escribana Eloisa l. Ferraria, Registro 576 Cap. Fed., se transcribió:

a) Acta de Asamblea General Extraordinaria 1 del 20/2/2006, folio 3 del libro de Actas de Asamblea y Directorio 1, donde se designó nuevo directorio por un período de 3 años: Presidente y Director Titular del Directorio a Hugo Dardo Valbuena, argentino, 7/12/1949, D.N.l. 8.209.297, C.U.I.T. 20-08209297-9, casado, comerciante; y director suplente a Alicia Beatriz Lauro, argentina, 15/4/1951, D.N.l. 6.648.086, C.U.l.T. 27-06648086-6, casada, comerciante, ambos domiciliados real y especialmente en calle 8 número 1336, La Plata, Buenos Aires;y se modificó la cláusula octava quedando así: “La administración y dirección de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de seis directores titulares, con mandato por tres años. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección de un director suplente, será obligatoria.

La asamblea fijará la remuneración del directorio.

El directorio sesionará con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes.

En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.

El presidente es el representante legal de la sociedad y tendrá el uso de la firma social.

Cada director dará en garantía de sus funciones la suma de pesos diez mil, en las condiciones y formas previstas en la resolución 20 de la I.G.J. y complementarias y/o las que se dicten en el futuro.

El directorio tiene amplias facultades de administración, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del código civil y del artículo 9 del decreto ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales judiciales, de administración u otros con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

b) Acta de Directorio 2 del 21/2/2006 del mismo libro, donde se cambió la sede social a Rojas 219 piso 4º depto.

“B” de Capital Federal.

El apoderado: Hoswald Carzul Maldonado, por escritura 37 de 21/2/2006 Registro 37 de 21/2/2006 Registro 576 Cap. Fed. Certificación emitida por: Esc. Marcelo Manuel Bubis. Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 3174. Fecha: 22/2/2006. Nº Acta: 159. Libro Nº: 37. e. 24/2/2006 Nº 919 v. 24/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 24 de Febrero de 2006

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