ISLA ZUIDERZEE S.A. - 23/02/2006

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ISLA ZUIDERZEE S.A. - 23/02/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de marzo de 2006 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas en Marcelo T. de Alvear 1219 piso 12 “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA:

1º) Elección de accionistas para firmar el acta.

2º) Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.

Su aprobación.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Retribución al directorio.

Distribución del resultado y destino del saldo de resultados no asignados.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes.

Modificación del artículo octavo del estatuto social.

6º) Adecuación del estatuto social según lo establecido por la RG 20/04 de la IGJ respecto de la garantía de los directores de sociedades anónimas del art. 256 de la ley Nº 19.550. Modificación del articulo noveno del estatuto social.

7º) Prescindencia de la Sindicatura.

Modificación del artículo décimo primero del estatuto social.

8º) Elección de director suplente.

María Angélica Cannata de Tagliani.

Presidente.

Designación que surge del acta de asamblea Nº 126 de fecha 31 de enero de 2005. Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.

Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 13/02/2006. Nº Acta: 112. Libro Nº: 6. e. 17/02/2006 Nº 52.360 v. 23/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2006