ESTANCIA LA RIVIERA S.A. - 23/02/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de marzo de 2006, en Av. Callao 295, Entre Piso, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria ya las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a asamblea.

3º Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inciso 1º Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2005.

4º) Aprobación de la gestión de los Directores y el Síndico.

5º) Destino de los resultados no asignados al 30 de septiembre de 2005.

6º) Retribución de Directores que cumplen funciones técnico-administrativas con carácter permanente; y

7º) Designación de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un ejercicio.

El Directorio.

El firmante, Roccatagliata Jorge Pedro Andrés L.E. Nº 4.423.301, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº 88, de fecha 16/03/2005, transcripta a fojas 100, del libro “Actas de Directorio Nº 1”, rubricado en Inspección General de Justicia el 10/11/1988, bajo el número B29586. Autorizado a la publicación.

Presidente - Jorge Pedro Andrés Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti.

Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha: 3/2/2006. Nº Acta: 088. Libro Nº: 13. e. 22/02/2006 Nº 25.480 v. 28/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2006

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