COMPAÑIA INVERSORA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - 13/02/2006

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de COMPAÑIA INVERSORA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de febrero de 2006, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Sarmiento 459, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales para la consideración del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005;

3º) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005;

4º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005;

5º) Consideración de la gestion del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005;

6º) Honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio en tratamiento;

7º) Revocación del nombramiento del Sr. Howard James Binkert y designación de su reemplazante hasta la finalización del mandato vigente;

8º) Reforma del Estatuto Social en su Artículo Noveno.

Buenos Aires, 31 de enero de 2006. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.

Presidente: Orlando Francisco Parisi, electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/2004 y por Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 16/12/2004. Presidente - Orlando Francisco Parisi Certificación emitida por: Claudina Etchepare.

Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4878. Fecha: 08/02/06. Nº Acta: 83. Libro Nº: 60. e. 13/02/2006 Nº 82.149 v. 17/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 13 de Febrero de 2006

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