SURASSUR S.A. - 06/02/2006

Por escritura 445 del 26/12/2005, folio 1664, registro 1496 de esta ciudad, se protocolizaron Actas de Directorio del 6/4/2005, fojas 66 y del 16/6/2005, fojas 70 ambas del Libro Nº 2 correspondiente, rubricado el 24/11/1992, Nº A55415, Asamblea General Ordinaria Unánime del 16/6/2005, fojas 75 del Libro Nº 1 correspondiente, rubricado el 22/7/1970, Nº A18843, por la que: I) Se aumentó el capital de $ 350.001 a $ 375.242, modificando: Artículo Cuarto: El capital social se fija en $ 375.242, representado por 375.242 acciones al portador de valor nominal $ 1 cada una. Artículo Octavo.

La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán el Directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de dos ejercicios.

La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

Los DirectoresTitulares garantizan a la sociedad la suma exigida de pesos diez mil ($ 10.000) en cumplimiento y de acuerdo con lo estipulado en las Resoluciones 20/04 y 21/04 de la Inspección General de Justicia.

El Directorio tiene amplias facultades de Administración y Disposición, incluso las que requieren Poderes Especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del Decreto 5965/63. Podrá especialmente operar con Bancos, Compañías Financieras, y Crediticias, Oficiales o Privadas, dar y revocar Poderes Especiales y Generales, Judiciales y de Administración u otro con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir, denuncias o querellas penales y realizar todo otro acto o hecho jurídico que tienda al cumplimiento del Objeto Social.

La Representación Legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. II) Renunció a su cargo de Presidente del Directorio Carlos Alvarez Jiménez.

III) Se designaron las nuevas autoridades: Presidente: Diego Sergio Sobrini; Secretario: Néstor Angel Prieto; Directores Titulares: Luis Héctor Barón y Oscar Luis Parrotta; Director Suplente: Carlos Piantanida; Domicilio especial: Juana Manso 205 Capital.

Autorización para publicar: Escritura 445, 26/12/2005. Silvina Allievi escribana adscripta registro 1496. Escribana – Silvina B. Allievi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha:30/1/06. Número: 060130041953/A. Matrícula Profesional Nº: 4397. e. 06/02/2006 Nº 51.829 v. 06/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 6 de Febrero de 2006