SIPAR GERDAU INVERSIONES SA - 06/02/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de SIPAR GERDAU Inversiones S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la Avda. Leandro N. Alem 855, piso 23, de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación contable del artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005;

3) Destino del resultado del ejercicio.

Constitución de Reserva Facultativa;

4) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005 y de sus honorarios;

5) Fijación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio económico y designación de los mismos;

6) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005 y de sus honorarios;

7) Designación de Síndico Titular y Suplente para el próximo ejercicio.

Director Titular – Nicolás Perkins Director Titular designado por estatuto del 23/8/05 e inscripto en IGJ el 2/9/05 bajo Nº 9791, libro 28 de sociedades por acciones.

Certificación emitida por: Jorge D. Di Lello. Nº Registro: 698. Fecha: 25/01/06. Acta Nº 54. e. 31/01/2006 Nº 25.078 v. 06/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 6 de Febrero de 2006

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