L.R.F. GROUP S.A. - 06/02/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de L.R.F. GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Florida 256 piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2º) Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley Nro. 19.550, correspondiente al Ejercicio Anual Nro. 8 finalizado el 30 de septiembre de 2005;

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura; y

4º) Distribución de utilidades y honorarios del Directorio y la Sindicatura.

En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a la hora 18:00 en la sede social sita en la calle Florida 256, piso 2º de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día. Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550. Convocatoria según acta de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2005. Representación legal del firmante según Acta de Asamblea General de fecha 16 de enero de 2004 de elección de autoridades sociales, y Acta de Directorio de fecha 16 de enero de 2004, de distribución de cargos.

Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: Oscar Ernoldo Margni.

Fecha: 30/01/06. Registro Nº: 41. Nº Acta: 284. Nº Libro: XLI. e. 03/02/2006 Nº 81.700 v. 09/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 6 de Febrero de 2006

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