MATCHCODE S.A. - 03/02/2006

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasase la primera, se convoca a segunda para las 11 horas del mismo día en Arenales 1942, Piso 2º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de los accionistas para firmar el Acta.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 en relación al ejercicio económico cerrado el 31/12/04.

4º) Afectación de Resultados.

5º) Aprobación de la gestión del directorio.

6º)Tratamiento de renuncias.Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el plazo de dos ejercicios.

7º) Reforma del Estatuto por aumento del capital social.

La autorización para suscribir el presente surge de la Asamblea del 16/4/04. Presidente - María Alejandra Cardoso Certificación emitida por: Verónica A. Kirschmann.

Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4698. Fecha: 5/1/06. Nº Acta: 55. Libro Nº 8. e. 30/1 Nº 81.493 v. 3/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 3 de Febrero de 2006

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