FITTE S.C.A. CONVOCATORIA - 02/02/2006

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Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social de la calle Paraná 446, 8º Piso - B - Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Designación del Presidente de la Asamblea.

3º) Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc.

1º) de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.

4º) Consideración de la gestión de los Administradores por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2005.

5º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades.

6º) Consideración de la retribución de los Administradores.

Firmado: Dr. Eduardo Alberto Fitte y María Antonieta Fitte de Zapiola, según escritura de constitución de fecha 25 de setiembre de 1959, Folio 1435, Registro Notarial 189 de Capital Federal, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 8 de octubre de 1959, al Nº 834, Folio 189, Libro 235 de Contratos Públicos, Escritura de aumento de capital, canje de acciones por cuotas de capital comanditado, reforma y ordenamiento de estatutos y cambio de sede social de fecha 8 de julio de 1993, Folio 1180, Registro Notarial 374 de Capita Federal y su escritura complementaria de fecha 23 de agosto de 1994, Folio 1351, Registro Notarial 374 de Capital Federal inscriptas ambas de la Inspección General de Justicia al Nº 473 Libro 257 de escrituras con fecha 20 de diciembre de 1995. Socios Comanditados Administradores - Eduardo A. Fitte - María A. Fitte de Zapiola Certificación emitida por: Patricio C. Pastor.

Nº Registro: 1501. Nº Matrícula: 3630. Fecha: 20/1/06. Nº Acta: 74. Libro Nº 21. e. 30/1 Nº 25.058 v. 3/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Febrero de 2006

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