VERLINI HERMANOS S.A.I.C. - 31/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 23/2/06 a la 12,00 horas en la sede de la Inspección General de Justicia, ubicada en Av. Paseo Colón 285 piso 5º (Salón Biblioteca) de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Motivos de la falta de tratamiento de los estados contables desde el ejercicio vencido el 31/12/02 hasta el 31/12/04;

3º) Explicaciones de las diferencias existentes entre los estados contables presentados para su tratamiento en la Asamblea de fecha 15/4/04 y la presentación efectuada ante la AFIP.

4º) Informe acerca de la falta de aprobación por Asamblea de la documentación presentada ante la AFIP.

5º) Informe sobre las deudas fiscales y previsionales de la sociedad.

6º) Acogimiento ante la AFIP al plan de facilidades de pago de deudas impositivas conocido como RAFA.

7º) Información detallada sobre los motivos de la decisión tomada por unanimidad por el Directorio según acta Nº 148 de fecha 18/10/01. En caso de no lograrse las mayorías requeridas para la primer convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 28/2/06 a las 13,00 hs. la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia Av. Paseo Colón 285 piso 5º (Salón Biblioteca) de Capital Federal.

Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en Av. Paseo Colón 285 piso 3º Capital Federal, en días hábiles, de 11 a 15,30 hs. Inspector - Marcelo A. Lantelli Certifico que la firma que antecede corresponde al Inspector Marcelo Alejandro Lantelli (DNI Nº 18.517.568) quien cumple funciones en el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica de esta Inspección General de Justicia.

Buenos Aires, 23 de enero de 2006. e. 27/1 Nº 81.420 v. 2/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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