TECNOPROYECTOS S.A. Consultora CONVOCATORIA - 31/01/2006

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Convócase a los señores Accionistas de TECNOPROYECTOS S.A. CONSULTORA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006 a las 16 horas en la sede social, sita en Lavalle 392, Piso 4º de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 45º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Aprobación de la gestión del directorio.

4º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos años. Buenos Aires, 9 de enero de 2006. Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2004 y Directorio de fecha 19/09/2005. Presidente - Luis A. Vega Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino.

Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha: 10/1/06. Nº Acta: 167. Libro Nº 77. e. 30/1 Nº 81.478 v. 3/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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