PRODUCTORA DEL SOL S.A. - 31/01/2006

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CONVOCATORIA I.G.J. 1548856. Convóquese a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 21 de febrero del año 2006 a las 10 horas, en la sede de la sociedad en calle Fray Justo Santa María de Oro 2883 de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos de la convocatoria a Asamblea ordinaria vencidos los plazos máximos legales

3º) Consideración de los documentos Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio número 14 cerrado el 31 de diciembre de 2004.

4º) Gestión del Directorio.

5º) Honorarios a Directores.

6º) Distribución de utilidades.

7º) Elección de autoridades por un nuevo período.

Mandato.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma.

Presidente Sr. Jorge Luis Tarelli.

Designado por Acta de Asamblea Nº 16 del 6/01/05. Presidente – Jorge Luis Tarelli Certificación emitida por: María Graciela Mondini.

Nº Registro: 2006. Nº Matrícula: 4557. Fecha: 19/1/2006. Acta Nº: 51. Libro Nº: 4. e. 25/1 Nº 55.890 v. 31/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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