NICHI S.A. - 31/01/2006

CONVOCATORIA Registro Nº 1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2006 a las 11 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados: ejercicio al 30 de noviembre de 2005.

2º) Consideración gestiones del Directorio.

3º) Aumento de capital según artículo 188 de la Ley 19.550 y emisión de acciones.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Comunicación asistencia asamblea: Según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.

Presidente; Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005. Inscripción en I.G.J.: 22 de febrero de 2002 bajo Nº 1701, Libro Nº 17 de Sociedades por Acciones.

Presidente - Adolfo Klein Certificación emitida por: Roberto H. Walsh. Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 1910. Fecha: 24/1/2006. Nº Acta: 36. e. 30/1 Nº 81.517 v. 3/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Enero de 2006

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