SICPA SECURITY INKS AND SYSTEMS ARGENTINA S.A. - 27/01/2006

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a realizarse en 14 de Julio 642 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 16 de febrero de 2006 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; y

2º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por las sumas de u$s 600.000 y u$s 300.000 tratados en las reuniones de Directorio de fecha 23 y 31 de agosto de 2005 respectivamente, y en caso de aprobación, aumento del capital social, reforma del art. 5 del estatuto social, y elección de síndico titular y suplente por quedar comprendida la sociedad dentro del supuesto del art. 299, inc. 2º de la ley de sociedades;

3º) Elección de director suplente.

Presidente - Carlos María Fernández Rey Cargo que surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17 de junio de 2005. Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava.

Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824. Fecha: 17/1/2006. Acta Nº: 152. Libro Nº: 20. e. 26/1 Nº 81.397 v. 1/2/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Enero de 2006

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