POOLERS SA - 27/01/2006

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CONVOCATORIA El Directorio de POOLERS S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 10.30 hs. en primera y a las 11.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35 de la Ciudad de Bs. As. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2005.

4º) Evaluación de la gestión del Directorio.

5º) Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores (art. 261 LSC).

6º) Reforma del artículo 9º del estatuto social.

Garantía de los Directores.

7º) Aumento del capital social por capitalización de ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes.

Reforma del artículo 4º del estatuto social.

8º) Reordenamiento de los estatutos.

9º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 39 de fecha 14 de mayo de 2004. Certificación emitida por: Viviana G. Saban. Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha: 11/1/2006. Acta Nº: 95. Libro Nº: 14. e. 25/1 Nº 55.862 v. 31/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Enero de 2006

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