MORIMAR S.A. - 27/01/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD ANONIMA MORlMAR a celebrarse el 13/02/2006 a las 16:00 hs. en Lavalle 636 Pº 1 Of. 3 y 4 CABA, de 14 a 18 hs. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Tratamiento de los Estados Contables por los períodos 2001/02/03/04 y 2005;

2º) Regulación de Honorarios;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Elección del nuevo Directorio;

5º) Tratamiento del Acta de Directorio Nº 128;

6º) Designación de accionistas para firmar el acta. El firmante está autorizado por escritura pública 125 del día 7 de abril de 1999. Presidente - Juan Carlos Vilanova Certificación emitida por: Juan M. Reynal O’Connor.

Nº Registro: 209. Nº Matrícula: 2434. Fecha: 19/01/06. Nº Acta: 78. Libro Nº: 52. e. 23/1 Nº 81.290 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 27 de Enero de 2006

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