GALUCAMA S.A. - 20/01/2006

CONVOCATORIA (Nº de IGJ: 13234 del Libro 122 Tomo A de Sociedades Anónimas/1642475). En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre de 2005, siendo las 15 horas, se reúnen los miembros del Directorio de GALUCAMA S.A., los Señores Sergio Ignacio Rozenberg y Mariano Hernán Rozemberg.

Se inicia la sesión bajo la presidencia del Sr. Sergio Ignacio Rozenberg quien previa constatación de que esta reunión cuenta con el quórum de conformidad a las normas legales y estatutarias, declara abierto el acto e informa que el objeto de la presente reunión es la de convocar a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 10 hs., en caso de no contarse con el quórum legal necesario, citar a una Segunda convocatoria para el mismo día a las 11.30 hs. La Asamblea se realizará en el domicilio legal de la sociedad sito en la calle Sarmiento 3086, Piso 7º, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración y ratificación de la renuncia efectuada por la Señora Amelia Orieta Soler al cargo de Directora Titular y Presidente, aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 7 de febrero de 2005.

3º) Consideración y rectificación del aumento de capital social aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 7 de febrero de 2005. Consideración del aumento de capital social de $ 12.000 a $ 187.500.

4º) Consideración y ratificación de la renuncia del Sr. Carlos Alfredo Vaccaro al cargo de Director Titular y Presidente y la designación en su reemplazo como Director Titular y Presidente al Sr. Sergio Ignacio Rozenberg, aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2005.

5º) Ratificación de todos los demás puntos del Orden del Día en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2005.

6º) Consideración de la reforma del artículo cuarto.

(Para la consideración de los puntos 3, 5 y 6 la Asamblea sesionará en carácter de extraordinaria). NOTA: Los Señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma Ley. Certificación emitida por: Vicente R. C. Cayado.

Nº Registro: 232. Nº Matrícula: 1079. Fecha: 5/1/2006. Nº Acta: 93. Libro Nº: 9. e. 16/1 Nº 80.857 v. 20/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Enero de 2006

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