CITY PHARMA SA - 20/01/2006

CONVOCATORIA Cítase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avenida Congreso 2520, Buenos Aires, con fecha 3 de Febrero de 2006 a las 12 hs., en primera convocatoria, y a las 13 hs., en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de esta asamblea.

2º) Consideración de la documentación societaria prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades y los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 30/09/05.

3º) Consideración y aprobación de la gestión de 1 directorio.

4º) Fijación del número de directores para integrar el directorio y elección de los mismos por un período de dos años. Los accionistas deben cumplir la obligación prevista en al art. 238 de la Ley 19.550 en Avenida Congreso 2520 de esta Ciudad.

Buenos Aires, 11/1/06. El que suscribe resulta Presidente del Directorio por acta de asamblea del 10 de Febrero de 2004, obrante a fs. 6 del Libro de Actas Nº 1 rúbrica del 16.11.2000 Nº 96835-00. Presidente – Alejandro Walter Chahwan Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.

Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 2633. Fecha: 11/01/06. Nº Acta: 145. Libro Nº: 17. e. 16/1 Nº 55.376 v. 20/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Enero de 2006

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