ARGENBINGO S.A. - 20/01/2006

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de febrero de 2006 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º Piso “B” - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A. durante el ejercicio.

3º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2005.

4º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de septiembre de 2005.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de septiembre de 2005 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.

6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

El Directorio.

Buenos Aires, 04 de enero de 2006. NOTA:Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º Piso B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

3º). Presidente – Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 07 de febrero de 2005, folios 61 al 64 del Libro de Actas de Directorio y Asamblea Número 2 rubricado el 03 de julio de 1995 bajo el número A 20069 y Acta de Directorio del 10 de febrero de 2005, folio Número 65 del mismo libro, aceptando las asignaciones efectuadas.

Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 10/1/2006. Nº Acta: 90. Libro Nº: 36. e. 16/1 Nº 24.796 v. 20/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 20 de Enero de 2006

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