HOLDEC S.A. - 17/01/2006

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Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas unánime de fecha 19/04/05 se resolvió: (1) Aumentar el capital social de $ 1.015.000 a $ 4.567.362, reformándose el artículo cuarto del Estatuto Social, siendo su nuevo texto el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital social es de pesos cuatro millones quinientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y dos ($ 4.567.362) representado por cuatro millones quinientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y dos (4.567.362) acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso ($

1) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción”. (2) Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 20/2004 y complementarias de la Inspección General de Justicia, reformándose el artículo séptimo del estatuto social, siendo su nuevo texto el siguiente: “Artículo Séptimo.

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas entre un mínimo de dos y un máximo de tres, con mandato por tres años, siendo reelegibles.

En garantía de sus funciones, los Directores Titulares constituirán una garantía de conformidad con las resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia, por el monto previsto en dicha normativa.

Sus funciones serán remuneradas con imputación a gastos generales o utilidades líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea General y en la medida que la misma disponga.

La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo término, los que reemplazarán a los titulares en caso de vacantes en el orden de su elección.

Los Directores en su primera sesión designarán entre ellos un Presidente y un Vicepresidente, y este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y adoptará las decisiones por mayoría de votos presentes”.Autorizado:Alberto F.Tujman, según escritura pública Nº 779, folio 2831, de fecha 28/12/05. Escribano autorizante: Graciela Esther Amura, titular del Registro Nº 952 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado – Alberto F. Tujman Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 12/1/06. Tomo: 35. Folio: 630. Nº 55.367

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Enero de 2006

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