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- Argentina
FITALSE S.A. - 17/01/2006
Reforma de Estatuto.
Modificación Garantía de Directores.
Se hace saber por un día que FITALSE S A con domicilio legal en la Avenida Corrientes 2434 Piso 8 Oficina 31 de la Capital Federal, por asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de noviembre de 2005 ha modificado el artículo 8, quedando los mismos redactados de la siguientes forma: “Octava: La administración y dirección de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por uno a nueve titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes los que se incorporarán al Directorio en el orden de su designación.
El término de su elección es de un ejercicio.
La asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.
El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de presentes.
En caso de empate el Presidente votará nuevamente.
En su primera reunión designarán un Presidente y un Vicepresidente, quien suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.
En garantía de sus funciones los titulares deberán depositar en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjeras; o constituir fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.
El valor de la garantía será de pesos diez mil ($ 10.000) por cada director titular.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del DecretoLey 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas; dar y revocar poderes generales y especiales, judiciales, de administración u otros con o sin facultades para sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, así como realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso”. Martín Hermida apoderado por acta de Directorio Nº 229 del 30/11/2005. Abogado – Martín Hermida Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Fecha: 12/1/2006. Tomo: 05. Folio: 395. Nº 55.389
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Enero de 2006
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